Новости

Прокуратура Ярославского района выявила нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем

Комментировать

Прокуратурой Ярославского района проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Установлено, что в нарушение Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ООО «КИТ», оказывающее посредническую деятельность при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, не встало на учет в межрегиональном управлении Росфинмониторинга по ЦФО, а также не проводило идентификацию клиентов и бенефициарных владельцев и не разработало правила внутреннего контроля.

По результатам проверки прокуратурой района в отношении директора ООО  «КИТ» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), которое рассмотрено МРУ Росфинмониторинга по ЦФО. Директор привлечен к административной ответственности в виде  предупреждения.

Устранение нарушений поставлено прокуратурой района на контроль.

Подписка Печать


Комментировать



Смотрите также: Новости за февраль  •  Новости за 2019 год  •  Все новости